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O Conselho de Administração tem como missão proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e suas controladas, zelar pela execução do plano de negócios e pelo interesse dos acionistas, fiscalizar e orientar a Diretoria na busca de retorno maximizado e sustentável dos investimentos, em consonância com a legislação aplicável, o Estatuto Social e o Acordo de Acionistas. Os membros do Conselho de Administração devem criar e preservar valor para a organização como um todo, observados os princípios legais e éticos.
O Conselho de Administração do Banco possui Regimento Interno, aprovado em 14 de janeiro de 2021. Clique aqui para acessar o Regimento Interno do Conselho de Administração.
Atualmente, o Conselho de Administração do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
---|---|
Fausto de Andrade Ribeiro | Presidente |
João Henrique Batista de Souza Schmidt | Vice-Presidente |
José Luiz Majolo | Conselheiro |
Jairo Sampaio Saddi | Conselheiro |
José Ricardo Fagonde Forni | Conselheiro |
Renato Luiz Bellinetti Naegele | Conselheiro |
Andrea da Motta Chamma | Conselheira Independente |
A Diretoria é responsável, em conjunto com o Conselho de Administração, pela administração do Conglomerado, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável, pelo Acordo de Acionistas e pelos Estatutos Sociais das sociedades do Conglomerado.
Atualmente, a Diretoria do banco BV é composta por:
Nome | Designação |
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Gabriel Ferreira | Diretor Presidente |
Adriana Conde Fernandes Gomes | Diretora Executiva |
Alberto Wagner Teixeira Campos | Diretor Executivo |
Alexandre Witzel Ibrahim | Diretor Executivo |
Ana Paula Antunes Tarcia | Diretora Executiva |
Flávio Suchek | Diretor Executivo |
José Roberto Salvini | Diretor Executivo |
Roberto Gonçalves Jábali | Diretor Executivo |
Rogério Monori | Diretor Executivo |
Ronaldo Medrado Helpe | Diretor Executivo |
Albano de Oliveira Correa | Diretor |
Alexandre Luiz Zimath | Diretor |
Celso Luiz Rocha | Diretor |
Claudia Furini Pantiga Teramoto | Diretora |
Marcella Rigamonti Urada Coimbra | Diretora |
Marcelo Kenji Kuniy | Diretor |
O Conselho Fiscal do Banco tem as competências e atribuições que lhes são conferidas pela Lei das Sociedades por Ações, bem como pela regulamentação expedida pelo CMN, BACEN e pela CVM, aplicáveis ao Banco. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal.
Atualmente, o Conselho Fiscal do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
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Lupercio de Souza Izabel | Presidente |
Diogo Mac Cord de Faria | Conselheiro |
Célio Faria Júnior | Conselheiro |
O Comitê de Auditoria tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração no que concerne ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização. Pelo menos um dos membros do Comitê de Auditoria deve possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria que o qualifiquem para a função.
Atualmente, o Comitê de Auditoria do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
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José Danubio Rozo | Presidente |
Walter Eustáquio Ribeiro | Membro |
Rudinei dos Santos | Membro |
O Comitê de Remuneração e Recursos Humanos foi criado por deliberação da Assembleia Geral do Banco Votorantim S.A., e será único para o banco BV e suas controladas, nos termos da legislação vigente.
Atualmente, o Comitê de Remuneração e Recursos Humanos do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
---|---|
Andrea da Motta Chamma | Membro |
José Avelar Matias Lopes | Membro |
José Luiz Majolo | Membro |
O Comitê de Transações com Partes Relacionadas (CPR) é único para o Banco e para suas controladas. Tem como objetivo examinar o cumprimento das diretrizes e normas aplicáveis na celebração e divulgação das transações com partes relacionadas.
Atualmente, o Comitê de Transações com Partes Relacionadas do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
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Jairo Sampaio Saddi | Membro |
Lucineia Possar | Membro |
O Comitê de Riscos e de Capital é órgão colegiado de caráter permanente, tendo por finalidade assessorar o Conselho de Administração, a quem se reporta, no desempenho das atividades relativas à gestão de riscos e de capital.
O Comitê de Riscos será único, e também, exercerá suas atribuições e responsabilidades em relação às sociedades controladas pelo Banco BV que, de acordo com a Resolução CMN nº 4.557/2017 e demais legislações aplicáveis, tiverem obrigação de constituir Comitê de Riscos e de Capital.
Atualmente, o Comitê de Riscos e de Capital do banco BV é composto por:
Nome | Designação |
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Luiz Felipe Taunay Ferreira | Presidente |
Aldo Luiz Mendes | Membro |
Daniella Marques Consentino | Membro |